西澳惊现"高端投资陷阱"，八年卷走3650万澳元（图）

据《WAToday》7月29日报道，西澳最高法院获悉，一名诈骗嫌疑人及其同伙伪造了一系列仅限受邀者参加的投资机会，骗取客户3650万澳元。

Chris Marco和Linda Marissen因涉嫌诈骗投资者而正在接受审判。两人的审判于周一开始，预计将持续到8月。

（图片来源：WA Today)

代表联邦的检察官Steven Whybrow向法庭表示，涉嫌犯罪行为发生在 2010 年至2018 年的八年间。

Marco是一名私人投资者，而Marissen是他的私人助理。

Whybrow表示，Marco声称代表其客户进行投资，但“政府的说法是，根本没有进行任何投资”。

一名投诉人给了Marco1100万澳元进行投资。

67岁的Marco面临44项与欺诈有关的指控，而57岁的Marissen则被指控 26 项罪名。

他们对所有指控均表示不认罪。

Whybrow周一在法庭上表示：“我们认为，在每起案件中，客户都被欺骗了。”

“但是没有金罐，”Whybrow说。

“这项行动之所以能够维持下去，是因为有新人加入，提供资金，然后加以利用。”

法庭获悉，Marco此前承认，多年来他向那些要求退款的人支付了1.985亿澳元的资金，但有时也会说服他们“再投资”。

据称，Marco将会用其他客户最近投资的钱偿还他们。

“他非常有说服力。他非常擅长这个。他创造了一个完整的虚构故事，”Whybrow告诉法庭。

检察官表示，八年来，约有2.5亿澳元转入Marco的账户，这些资金来自通过会计师、朋友和家人介绍给他的客户。

只有七名客户需要提供与Marco涉嫌行为有关的证据，而指控仅涉及 3650 万澳元。

Whybrow在法庭上表示：“我们认为，Marco先生本质上是一名魔术师，而Marissen女士是他的助手。”

“如果助手不参与其中，幻觉就会被打破。”

Whybrow声称Marissen在一定程度上与客户合作，但与他们的联系有限。

他说：“有14次，没有文件记录或证据表明Marissen女士在汇款前知道发生了什么。”

“但唯一合理的假设是，她知道Marco先生得到了钱……前提是这笔钱将以某种方式进行投资，并且她知道这不会发生。”

Whybrow告诉法庭，提供证据的投诉人都是明智、聪明和谨慎的人，其中包括一名会计师。

他说，当Marco在2018年11月被捕时，这位 67 岁的老人据称告诉检察官，如果投资者的现金流最终停止，那么三到四个月后他就将耗尽资金。

Whybrow在法庭上表示：“它是一只越来越饿的野兽，需要越来越多的食物。”

辩护律师将于周二开始开庭辩论。

审判将持续八周。

（anyu)