“明知道出事了，还继续拉人！”百亿资金盘蔓延来澳，华人蒙数百万澳元巨损！ASIC曾发警告（组图）

投资150万美元，到头来却竹篮打水一场空，悉尼的王女士短短数月内蒙受巨损。这一切，源自一位熟人的“关心”和一个被描述为“稳赚不赔”的投资项目。

和她同样遭遇的还有多位华人，损失总额高达300多万澳元。

她们只是全球97万投资蒙损者中的一员。事实上，中国执法部门数年前便已展开调查，并于今年年中拘捕了中国境内的主要涉案者。

这群受害者为此悔恨交加，“他们早就被立案调查了，还在澳洲骗我们......都怪当时太贪心了。”

“全球布局，一年拿300万美金”

王女士和李某是多年好友。她告诉今日澳洲App记者，2021年初时摔伤了腿，行动不便，后者频繁上门探望，期间不断劝说她投资外汇。

据其讲述，对方供职于房产中介公司，同时为中国境内发展起来的海汇投资公司（后有包括DRC在内多次更名）“拉下线”。“是‘炒’外汇的，说可以拿我的钱‘炒’，帮我赢利。”

王表示，因担心汇率下跌，她并未立即答应。

“上线”的盈利规划（图片来源：供图）

然而，“她定期拉我到Burwood上课，说这个项目有保险机制，即使亏了钱也能还给我们。”她说，因为这重“保险”，她逐渐放下戒心。

接下来的几个月里，李某频繁展示“成功案例”，自称“卖了两套房子，每月能赚20多万”。“她说要帮我全球布局，到时候一年可以拿300万美金。”

最终，王在9月投入了第一笔10万澳元。据其讲述，双方以虚拟币交易，她转澳元给李提供的账户，后者在该投资公司交易网站上为其买入对应虚拟币，每个月可定期有“盈利”。

她从2021年9月到2022年2月，分几十笔共投入150多万美元（共计260余万澳元）。不过，“上线”未兑现诺言，王至今都没拿到钱。

部分人民币转账（图片来源：供图）

“我几乎是把整个积蓄都投进去，结果全是骗人的！她说公司会查，后面会补发。好几年了，也没看见一个‘子儿’。”

王告诉记者，后续被李某拉黑。“她以前还跟我借过8万澳元，说自己可怜得要捡菜叶子吃，现在却一走了之！”

“总让大家‘相信公司’，一拖再拖”

同样血本无归的还有Miranda、Alisa和Wendy等5位华人，他们同样是被稳赚不赔的“保险机制”说服。她们的“上线”分别为李某、小D、S和E，受骗金额总计约$100万澳元。

Miranda告诉记者，她的上线是“小D”。后者频频展示爱马仕、劳力士和游艇等奢侈品，自称“仅投资了3万美元，就已‘财务自由’”。

2020年7月至2021年3月间，Miranda先后投入50多万美元（约合80万澳元）。不过，“她最终彻底失联，电话、短信均无法联系。”

线下“拉人头”讲课（图片来源：供图）

Alisa亦告诉记者，2022年3月，她先后开设了4个账户，总计投入6万美元（折合约8万澳元）。然而，所谓的盈利从未兑现过。

她的上线S解释为“公司升级，资金暂时出不来”。她回忆，“她总是让大家‘相信公司’，一拖再拖。”

讲课的PPT（图片来源：供图）

Wendy则自称在2021年10月底投入1.5万美元（约2万澳元）。当她尝试“出金”时，上线E只象征性给了她一次返款，约900澳元。

在持续劝说下，Wendy在当年12月又以丈夫的名义追加投资4.5万美元（约6.2万澳元），至今没有任何盈利“入袋”。

“他们一直找借口，不让我们出金，说等公司被国内调查结束就行，结果一拖就是几年，”Wendy说。

（图片来源：供图）

据此5人讲述，不久后得知该公司“出金渠道受阻”，原因是在中国被立案调查，断了资金链。这才确认这是一家非法“传销式金融公司”。

上月，他们在澳洲分别报了警，也集体签名投诉至澳洲证券与投资委员会（ASIC）。投诉信上称，这些“上线们”在未持有澳洲金融服务牌照（AFSL）的情况下，非法提供金融服务，包括举办投资和理财讲座、宣传并提供投资建议，还以“保证回报”的承诺募集投资资金。

“明明知道公司出事了，还继续拉人进来！”

记者查知，“海汇国际”在中国被定性为非法传销组织和“资金盘”，被一众央媒和其他新闻平台报道。

今年7月，新华网报道称，“‘海汇国际’传销团伙中国境内总负责人刘某被抓获归案”（点击查看）。

香港经济日报亦报道称，已有超过190人因此受审。

报道指出，2018年开始，涉案者搭建“海汇国际”（DRC）平台，以托管炒外汇为幌子、以高额回报做诱饵，在中国境内通过线上宣传、线下组织上课和“经纪人”直推等方式，采取“拉人头”方法发展参加者，并按照发展下线人数、层级、团队入金总量作为计酬或者返利依据，吸引众多人员入局参与传销，同时涉及海外。

“一定会让我们一生富有”（图片来源：供图）

2022年2月26日，中国公安机关以涉嫌组织、领导传销活动罪对“海汇国际”团伙立案侦查，同年7月开始，立刑事案件200余起，一批骨干成员受到法律惩处。

报道称，“截至2021年9月27日，海汇国际平台已发展会员共32层，中国境内注册会员账户90余万个，平台涉案资金超百亿元人民币。”

有报道指出，海汇国际原名称“HIIFX”，2021年名称变更为“DRCFX”，2022年名称变更为“AEGlobalLink”。

在澳洲，ASIC曾就后者发布警告，提醒投资者，该平台未持有澳洲金融牌照或澳洲信用牌照，投资存在风险。

王女士表示：“明明知道公司出事了，还继续拉人进来！他们早就被立案调查了，这些人还在澳洲骗我们。”

（图片来源：供图）

受害者们告诉记者：“他们到现在都不承认国内暴雷，谁质疑就踢群。”

在其提供的微信往来中，这些“上线骨干”表示，所谓“暴雷”是“诋毁和谣言”。他们还告知投资者，认为这是“海汇国际惊天冤案”，希望“解除老板红通，打通出金通道，解冻为我们出金的账户”。

不过，以上受害者均表示，不再相信对方的话。

“投资可以有风险，但骗人入局是另一回事”

针对此事，记者联系了上述几位“上线”，有人电话始终忙音。

当记者说明来意后，其中的李某表示，“我听不懂你说的是什么”，随后挂断电话。

而E则表示，她在2019年就投资“海汇公司”，不过未透漏具体数额。她称，澳洲这些“上线”其实全都是“投资人”，“我投了蛮多的，自己都拿不出来。”

她表示，其在2022年发展了几名“下线”后，才获知公司出事了。

面对受害者的指责，她称，“大家都是成年人，投资本来就有风险。谁推荐的就赖给谁，我觉得不应该这样。”

她说：“当初大家都觉得机会好，觉得公司靠谱才进行这个行为，不存在骗。”

E还强调：“澳洲是法治社会，不是谁想怎么说就能怎么说，澳洲的传销、直销公司蛮多的，跟国内的做法不一样。”

盈利模式：亏损就理赔（图片来源：供图）

为此，受害者却不这么认为，有人说：“很多人并不是主动投资，而是在他人强烈推荐、保证不亏的承诺下才参与的。”

“投资可以有风险，但欺骗别人入局就是另一回事，如果没有这些误导，很多人根本不会进去。”

有人还说：“他们都是投资者，怎么不参与曝光、不加入我们？因为他们早已经吃够了我们的钱，赚得盆满钵满。”

有人告诉记者：“我现在承受了无比的痛苦和压力，我面临的经济压力无法承受，当时太贪心了。”

受害者们想分享此次遭遇，并提醒在澳洲华人不要听信“稳赚不赔”，以免蒙受财产损失。

如有更多蒙损的在澳华人，请通过以下渠道与我们联系。

（记者 艾欧）