太子集团陈志调查：关联公司拥市值30亿尖沙咀商厦，经营证券保险（组图）

柬埔寨经营电讯诈骗园区的太子集团创办人陈志遭美国起诉和制裁，美国详细列出多个与他相关的公司和个人，遍布中国大陆、香港、台湾、新加坡、柬埔寨及多个其他地区。《香港01》系列报道，将揭开陈志的发迹史，以及如何染指不同地区的生意。

首篇深入调查，将揭开他的香港关系网，发现关联公司坐拥尖沙咀一整幢估值30亿元的甲级商厦。美国指控协助陈志管理财富的湖北人周芸，持有香港身份证，经营保险、信托、投资等公司。记者到达尖沙咀的商厦，保安即如临大敌，表明业主已指示拒绝任何采访。

陈志在柬埔寨经营「太子集团」，从事电讯诈骗、网上赌博、人口贩卖。（资料图片）

1987年在中国福建省出生的陈志，目前拥有柬埔寨、瓦努亚图护照。他在柬埔寨经营「太子集团」，从事电讯诈骗、网上赌场、人口贩卖，10月8日遭美国司法部起诉，10月14日美国财政部亦制裁「太子集团跨国犯罪组织」下的多名人士和相关公司。

2020年7月20日，陈志被授予柬埔寨「公爵」称号，与时任柬埔寨总理洪森合照。（太子集团图片）

陈志以柬埔寨护照登记，姓名「CHEN Zhi」，在香港直接开设多间公司（详见列表），包括「太子集团控股有限公司」（Prince Group Holdings Limited），他是唯一董事，股东是太子系英属处女岛（BVI）注册公司。这间公司亦是美国财政部制裁名单之中。

美国10月8日起诉陈志，制裁令在当地时间10月14日发出，上述公司的秘书公司随即在16日辞职，是规避受制裁牵连的普遍作法。

上述公司的注册是尖沙咀金巴利道68号，没有楼层列出具体楼层。《香港01》调查发现，原来这正式陈志在香港的旗舰物业兼大本营。

陈志在香港开设的公司，以尖沙咀金巴利道68号作注册地址。（陈萃屏摄）

「金巴利道68号」是大厦名，涵盖68至72C多个门牌号，本身是旧楼，恒基早已逐步收归业权，到2015年透过强制拍卖收购重建，计划建设成商业项目。到2018年项目兴建中途，地盘卖给一个内地的投资者，由于用转让公司名义出售，无法查阅实际价钱，当时地产新闻报道作价25亿元。

2019年「金巴利道68号」大厦建成，土地注册处资料显示，至今并无拆散业权出售，业主是「千利有限公司」（Cheer Capital Limited），亦无承造按揭。过去一直不知道恒基转售后，商厦背后买家的真正身份，随着《香港01》深入调查，幕后买家终于曝光。

「千利」亦是美国财政部制裁的公司之一，指与陈志相关。「千利」的唯一董事是盛浩然（SHENG Haoran），股东是BVI公司「富林投资有限公司」（Fulam Investment Limited）。这间BVI离岸公司，就是美国财政部指，陈志的太子集团跨国犯罪组织旗下，在柬埔寨金边经营。

盛浩然（SHENG Haoran）持有香港身份证，在香港开设多间公司，他本人及旗下公司并无在美国制裁名单及美国起诉书中。

美国财政部制裁经营柬埔寨电讯诈骗跨国犯罪组织「太子集团」，主脑陈志、管理财富的周芸等人亦被制裁。（美国财政部文件）

陈志众多在香港成立的公司，大多只由他一人做董事，只有一间「尊驹（香港）」，有另一人周芸（ZHOU Yun）担任董事。周芸持有香港身份证和香港特区护照，又名Sandy Zhou，1982年10月在湖北省出生，她亦在美国制裁名单之中，美国财政部指控她是陈志的「财务助理及财富经理」（financial assistant and wealth manager）。

周芸的多间名为「美迪」（Mighty Divine）香港公司亦被列入制裁名单，包括「美迪信托」、「美迪保险经纪」，注册地址在「金巴利道68号」8楼的不同单位。

陈志在香港开设的公司，以尖沙咀金巴利道68号作注册地址，并透过关联离岸公司拥有全幢业权，关联公司亦在该商厦开设「美迪」（Mighty Divine）公司，经营信托、保险、证券生意。记者到访该大厦，有保安拦截。（香港01记者摄）

陈志在香港开设的公司，以尖沙咀金巴利道68号作注册地址，并透过关联离岸公司拥有全幢业权，关联公司亦在该商厦开设「美迪」（Mighty Divine）公司，经营信托、保险、证券生意。记者到访该大厦，有保安拦截。（香港01记者摄）

被指协助陈志管理资产的周芸，在香港多间名为「美迪」（Mighty Divine）的公司，同样被列入美国制裁名单。公司网站列出经营证券等生意。（Mighty Divine网站）

《香港01》记者到访「金巴利道68号」，希望到1楼及8楼，找寻陈志的相关公司。不过记者一进入大堂已被三名保安包围，他们表明业主已指示，拒绝接受任何采访，说有访客均要预约，否则不能进入大厦范围。