澳洲史上最大规模诈骗案！多名NAB员工涉协助华人犯罪团伙骗贷，涉案金额高达$1.5亿（组图）
4:50pm更新：《悉尼晨锋报》报道称，被逮捕的国民银行员工（NAB）名叫Timotius Donny Sungkar，今年36岁，其被捕地点是他母亲位于Bonnyrigg的住所。
此前的调查显示，一个华人诈骗团伙在多名银行职员的帮助下，短短2年时间内便从国民银行骗取了1.5亿澳元的资金。
Timotius Donny Sungkar涉协助骗贷遭警方逮捕（图片来源：《悉尼晨锋报》）
Sungkar在国民银行Bankstown商务中心担任高级商业银行经理。警方表示，他涉嫌帮助该团伙骗取近1000万澳元的商业贷款。
目前，Sungkar被控19项罪行，包括参与犯罪团伙、以欺诈手段不诚实获取经济利益，以及处理犯罪所得。
此外，他还被控持有或企图持有合成类固醇，以及持有或企图持有限制性物品。
Sungkar已被拒绝保释，并将于晚些时候在Fairfield地方法院出庭受审。
（图片来源：《悉尼晨锋报》）
社交媒体上的帖子显示，Sungkar酷爱收藏名表，包括在二手市场市价约5万澳元的Rolex，以及其他价值约6万澳元的腕表。
在一段视频中，Sungkar展示了自己佩戴Rolex Datejust Wimbledon的画面。他在帖子下方写道：“让手腕舒缓压力的一个方式，就是做些旋转动作，我已经感觉好多了。”
在另一则帖子中，Sungkar现身东京二手名表店Okura，佩戴价值3万澳元的Hublot腕表。
他还在其他帖子中展示了价值高达3.5万澳元的Audemars Piguet腕表。
（图片来源：《悉尼晨锋报》）
Sungkar目前已被国民银行解雇。在此之前，他曾被停职等待内部及警方调查结果。
Sungkar自2008年起在该行任职，最初担任客户顾问职位。
2018年10月，他结束18个月的按揭经纪人工作回归国民银行并获得晋升。
2022年8月，他升任高级商业银行经理，负责与提供贷款申请文件的按揭经纪人直接对接。
目前，还有多名国民银行员工因涉嫌协助骗贷，而遭到警方调查。这些员工尚未被起诉，但已被停职，等待内部及警方调查结果。
警方表示，此次涉嫌诈骗未针对任何国民银行的客户。
国民银行首席执行官Andrew Irvine表示：“内部欺诈一向难以防范，我们对此采取零容忍的态度，我们正在全面审视内部流程和管控机制。”
自2024年1月开始，新州警方成立名为Myddleton的特别行动小组，专门负责调查一起“幽灵豪车”诈骗案。
此前已有15名涉案人员遭起诉，新州犯罪委员会已冻结与该团伙有关、总价值约6000万澳元的资产。
近日，又一名澳洲国民银行（NAB）职员因涉嫌参与诈骗及洗钱而被起诉，此前据《先驱太阳报》报道，警方怀疑数名NAB员工涉嫌帮助这一集团诈骗该银行1.5亿澳元。
最初，警方针对一个以悉尼汽车金融公司为目标的犯罪团伙展开调查。
警方表示，该诈骗和洗钱团伙利用盗取的个人信息申请贷款，用于购买并不存在“幽灵豪车”，出生于上海的华人男子Bing Li被指是该团伙的头目之一。
进一步调查显示，警方发现该团伙的涉嫌犯罪范围不仅限于汽车金融诈骗，还涉及针对多家金融机构的“大规模个人、商业及住房贷款诈骗”。
（图片来源：澳洲九号台新闻）
随着调查的深入，警方于周四清晨6点左右，在Bonnyrigg逮捕一名36岁的男子。
在搜查过程中，警方缴获据称价值约6万澳元的大牌珠宝与手表。
这名36岁男子被控19项罪名，包括欺诈、处理犯罪所得及参与犯罪集团等。
他已被拒绝保释，预计于今日出庭受审。
根据警方指控，这名男子利用自己作为银行职员的身份，协助该犯罪团伙申请约1000万澳元的商业贷款。
（图片来源：澳洲九号台新闻）
据《悉尼晨锋报》此前报道，该犯罪团伙可能是澳洲史上规模最大的诈骗团伙之一。此前，本案的主要嫌犯之一Bing Li在悉尼Barangaroo被警方逮捕。
《每日邮报》报道称，Bing Li出生于上海，被捕前已在Crown Towers Sydney顶层公寓租住了近1年，该公寓月租金高达3.7万澳元。
本案主要嫌犯Bing Li被捕（图片来源：《每日邮报》）
目前，Bing Li被指控犯有87项罪行，包括指挥犯罪团伙以及处理犯罪所得。
在调查过程中，警方还逮捕了Bing Li的妻子Zhouyao Chen，并指控她11项罪名，包括通过欺骗不诚实地获取财务利益、参与犯罪集团以及参与犯罪活动。
另一名嫌犯Yi zhe He被指控犯有107项罪名。
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