账户突然多$1000万，7个月无人要，澳洲女子立马买豪宅、转移海外！警惕这类“神秘资金”...（组图）

几年前，全球最大的加密货币交易平台之一Crypto.com，在给澳洲女子Thevamanogari Manivel进行退款$100操作时，由于失误，在退款金额那一栏里输入了账户号码，导致错误汇出了$10,474,143澳元。

按理说，这么大的错误，应该很快发现才对，但实际上，过了7个多月，Crypto公司在一次财务审计中，才发现了这个重大失误。

他们立即向法院申请，冻结Manivel女士的联邦银行账户。

可一切已经为时已晚。Manivel女士已经将这1000多万澳元转移到了她在马来西亚的账户，并拿出部分钱财赠送给了其他6位家庭成员。

其中有43万澳元转给了她的女儿Raveena Vijian，另外还花费了135万澳元在墨尔本北部Craigieburn区购买了一套豪宅。

据悉，这栋豪宅有5间卧室、4个浴室、1个家庭健身房和1个家庭电影院

3周之后，这套房子的户主也从Manivel女士变更为她住在马来西亚的姐姐Thilagavathy Gangadory。

随后Crypto公司申请冻结这套房产，并将Manivel女士和她的姐姐Gangadory告上了法庭，

要求她们返还所有的钱财、$27,369的利息以及法律费用。

不过，在整个过程中，Manivel女士并未给出任何回复。

类似Manivel女士这样的例子并非第一次发生。

2020年11月，墨尔本一名亚裔女子Roselyn Taione的银行账户突然多了$22.5万澳元。

于是她就在接下来的5天之内，疯狂消费、一下子把20多万都花光了！

据悉，Taione女士在包括Foot Locker、JB Hi Fi和The Good Guys在内的多家商店大肆消费；在Costco花了$22,000购买苹果产品、珠宝和手表；甚至抽空飞到悉尼，在Burberry、Gucci、Louis Vuitton和Breitling等奢侈品店疯狂购物；

此外，她的许多亲戚也收到了礼物，包括珠宝、钻戒和iPhone等。

但令她没想到的是，这笔“不义之财”实则是赃款，最终也给她带来了麻烦。

这笔钱是Prahran区一桩房产欺诈交易的款项，是房地产中介公司Burtons Pty Ltd的佣金，但用欺诈手段转到了她的银行账户。

直到12月7日，Burtons公司向警方报案。

警方通过监控录像和Taione女士的账户消费记录追踪到她的住所，便立马将人逮捕归案。

调查人员缴获的赃物包括：1350美元现金、4部iphone、一台iPad Pro、一台Mac Book Pro、一台任天堂Switch、珠宝、三台电视机、一个Louis Vuitton手袋、Burberry服装、耐克鞋以及各种家居用品和电器。

最终，Roselyn被判有罪，判处从事300小时无报酬的社区工作，并被要求偿还全部$225,651钱款。

在澳洲，“银行账户突然多出一笔钱”这样案例多次发生，有时候，还有可能是诈骗，一定要警惕！

澳洲护士Donna Brain就遭遇了一个惊险的诈骗事件。

一天，她突然发现自己的CBA账户中莫名多了$210，

还没等她搞清楚怎么回事，她就接到了自称是CBA工作人员的电话，说这笔钱转错了，请她把钱退回来。

虽然没有给出任何银行账户或密码，但不知道骗子们依靠什么手段，竟然前后分8次分批转走了她账户中的$20万！

“一转眼的工夫，我半辈子的积蓄就没有了。”Brain悲痛地说。

2017年，一对墨尔本夫妇也遭遇了类似的事件，他们的银行账户突然多出了$2.6万，而且这笔钱还显示来自澳洲税务局（ATO）。

他们的税务代理说，骗子可能已经获取了他们在银行的详细信息，他们的用户数据已被泄露，且可能将其用于税务欺诈。

这对夫妻立刻联系了ATO，对方表示他们的系统遭到了破坏，其他人也遭受到了同样问题的影响。

在这里提醒大家，当自己的银行账户突然出现大量巨款时，一定要第一时间联系官方，避免之后不必要的麻烦。