维州警方展开突袭行动，华女涉洗钱被捕！$330万资产被查封（组图）

近日，维州警方在针对Mildura一起复杂洗钱案的调查中取得重大进展，四名外籍人士已被逮捕。

警方指控，相关人员长期利用Mildura CBD的ATM机大肆洗钱，并将犯罪所得注入澳洲银行系统。

当局在Mildura进行的一项洗钱调查中逮捕了四名外籍人士，并查封了银行账户。

维州警方表示，这起由马来西亚犯罪团伙操控的洗钱行动规模巨大、手段复杂。随着调查的深入，当局已查封了总额超过330万澳元的银行账户，并预计将通过传票方式对涉案的四名外籍人士提起起诉。

据悉，这项调查始于去年10月。当时澳洲交易报告和分析中心（AUSTRAC）识别出了关键金融情报，随后由劳务雇佣管理局（Labour Hire Authority）进行转介，案件真相才逐渐浮出水面。

本周，警方协同多个部门对Mildura的五处住宅及一家餐厅发动了闪电突击搜查。行动成果显著，警方当场查封了一个存有250万澳元的银行账户及另一个存有89.5万澳元的账户。

此外，调查人员还缴获了10万澳元现金、50多部手机、四块总价值超15万澳元的手表以及15.58万支非法香烟。

周一，一名30岁的马来西亚籍男子在Mildura的Deakin Ave和Eighth St拐角处的ATM 机旁被警方现场抓获。

警方从其携带的包中搜出约5万澳元现金及多张银行卡。目前，该男子因涉嫌非法居留，已被移交给澳洲边防局（ABF）拘留。

警方在Mildura的五处住宅和一家餐厅执行了搜查令。

四人被捕

随后的行动中，又有两名马来西亚国民（31岁男子及34岁女子）以及一名29岁的台湾女子被逮捕。

三人因涉嫌处理犯罪所得及持有非法烟草接受了讯问，预计这四名嫌疑人均将通过传票被正式起诉。

此外，在搜查过程中，另有两名男子因涉嫌非法居留被澳洲边防局（ABF）带走。警方在声明中提到，调查显示还有两名人员在完全不知情的情况下，被该团伙列为多家涉案企业及两家银行账户的董事。

犯罪所得调查组（Criminal Proceeds Squad）警探Jennifer Locke对此表示，此类犯罪活动不仅为不法分子提供了挥霍的生活方式，更成为了严重组织犯罪的温床，支持了包括毒品贩运、欺诈及暴力伤害在内的多种恶行。

她强调，此次大规模查封行动向所有企图洗钱的犯罪分子发出了强烈信号：这种行为违法且绝不可被接受。尽管犯罪分子认为可以洗掉证据，但事实证明，正义终究不会缺席。