太子集团在台洗钱107亿！陈志遭求处最高刑度13年（组图）

北检侦办太子集团洗钱案，认定太子集团在台非法洗钱金额高达107亿余元，今天依洗钱、组织、商业会计法、刑法赌博、伪造文书等罪起诉主嫌陈志等62人、13家公司，并对陈志求处最高刑度13年。

根据柬埔寨内政部今年1月间声明，已于去年12月间撤销陈志的柬埔寨国籍，并于1月间将陈志引渡到中国。北检表示，虽然陈志并未到案，但犯行明确，仍依法起诉。

检方调查，以陈志为首的太子集团在柬埔寨从事诈欺犯罪，并于多国建立庞大企业网络进行洗钱。为了将大量犯罪所得投入线上赌博事业，以赚取更多犯罪所得，并将诈骗等犯罪所得透过线上赌博网站入出金管道洗钱，陈志等人自民国105年起在台湾境内成立多家公司，供太子集团经营非法赌博、洗钱犯罪之用。

北检侦办太子集团洗钱案，依组织犯罪防制条例、洗钱防制法、刑法意图营利赌博等罪，起诉主嫌陈志等62人、13家公司，缓起诉24人、不起诉1人、通缉3人，并对陈志求处法定最高刑度。图为台北地检署4日将9名被告移审台北地方法院。中央社记者赵世勋摄 115年3月4日

检方查出，陈志等人以实质掌控在18个国家所设立的250家境外公司，持有453个国内外金融帐户，利用集团实质掌控的境外公司间，制作不实交易合约，透过外汇管道洗钱。

另外，为了让太子集团以虚拟资产形式存在的犯罪所得流入台湾，且可于多国随时以提领法定货币现金的方式制造金流断点，陈志等人利用自行开发的OJBK钱包连结地下汇兑水房，将犯罪所得清洗后汇入台湾境内，购买名车、精品等物，并支应太子集团在台湾境内所需支出。

检方统计，太子集团在台洗钱金额总计高达107亿9076万5905.37元。

美国联邦检察官去年10月8日对陈志等人提起公诉，且美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）也将太子集团在台湾境内所设的9家公司及3名国人列入制裁名单，均于同年10月14日对外公告。

根据外电报导，若在美国被定罪，陈志因电信诈欺及洗钱共谋罪，最高将面临40年有期徒刑。此案涉及约12万7271枚比特币，这些资产已被华府查扣，依现价估算价值超过110亿美元。

台北地检署获悉后，立即于去年10月15日主动分案，由主任检察官林彦均、检察官谢仁豪、陈怡君指挥法务部调查局台北市调查处、基隆市调查站、刑事警察局等单位侦办，历经140天侦查，共执行8波搜索行动，声请羁押9名被告获准，另具保73名被告，扣押精品、名车、豪宅及金融帐户等总价值逾55亿元。

北检今天侦查终结，依组织犯罪防制条例、洗钱防制法、商业会计法、刑法赌博、伪造文书等罪，起诉陈志、在台主嫌王昱棠等62名被告及天旭等13家公司，缓起诉24人、不起诉1人、通缉3人。

检方认为，陈志为太子集团从事跨国犯罪组织的发起、主持、操纵、指挥者，为太子集团内最高层级，犯罪情节及所生危害均极重大，求处法定刑最高刑度（13年）。同案被告吴逸先也被求处法定最高刑度。

陈志心腹李添被求刑20年、并科罚金2亿5000万元，新加坡籍干部陈秀玲、张刚耀各求刑18年及12年，分别并科罚金1亿5000万元、1亿元；天旭负责人王昱棠、人资长辜淑雯、会计主管陈丽珊各求刑15年、16年、10年。另有多名被告被求处6年至10年不等徒刑。