还在庇护等上庭！华男充当“取款车手”，上门取钱时遭ICE联合逮捕（组图）

根据纽约上州新哈特福德（New Hartford）警察局发布的一份声明，两名来自外州的男子因涉嫌在一网价值 50,000 美元的虚拟货币诈骗案中扮演角色而遭到逮捕并受到指控。

该项调查始于新哈特福德镇一名拥有并经营一家企业的当地居民向警方报案。该居民报告称，自己成为了一项涉及虚拟货币交易平台和网络通信的欺诈性投资计划的受害者。

在调查过程中，新哈特福德的调查人员认定，受害者据称被操纵向该欺诈性投资计划转账了大笔资金，随后又被进一步操纵，准备在虚假借口下再次转账额外的大笔资金。

调查人员进一步确定，多名个人据称充当了“取款车手（Couriers）”的角色，他们负责亲自抵达新哈特福德镇，代表一个有组织的诈骗集团向受害者肉体直接收取大量现金。

6 月 4 日中午 12 点左右，新哈特福德警察局的调查人员，在联邦调查局（FBI）、国土安全调查局（HSI）、移民和海关执法局（ICE）探员，以及尤蒂卡（Utica）和纽约米尔斯（New York Mills）警察局成员以及奥奈达县（Oneida County）地方检察官办公室的协助下，在新哈特福德镇内的一家当地企业开展了一次卧底行动。

该行动成功抓获并逮捕了来自伊利诺伊州芝加哥的李某（* Li，音译），据指控，他充当了该有组织诈骗集团的取款车手。

警方表示，李某当时抵达现场的目的，据称是准备从一名新哈特福德居民手中收取超过 50,000 美元的现金，随后将这笔钱运离该地区。

调查进一步透露，该有组织犯罪集团据称甚至为李某协调了跨州旅行，以推进该行动令其前往新哈特福德，这包括为他安排从芝加哥起飞的机票、为他提供一辆租赁汽车、并为他在当天晚些时候安排了返回的航班。

当天下午晚些时候，大约在下午 3 点 30 分，警方进行了第二次逮捕。在通过该欺诈性投资计划进行偷窃的第二次尝试中，来自纽约市的卢某（* Lu，音译）被捕并受到指控。

调查人员认定，卢某是从纽约市地区赶来，并企图从受害者手中收取现金。

经过监视跟踪，李某和卢某均被警方拘留，期间未发生冲突。调查人员进一步确定，这两名个人目前均是以正在等待裁决的“庇护状态（pending asylum status）”居住在美国。

针对其移民身份的进一步调查，将由美国国土安全部调查局和 ICE 联合开展。

新哈特福德警察局目前已对李某和卢某指控犯有二级三级重大盗窃未遂罪（second-degree attempted grand larceny）和二级欺诈计划罪（second-degree scheme to defraud）。

李某在新哈特福德镇法院接受了传讯，并在等待未来的法庭审理期间被释放。卢某在奥奈达县中央传讯分庭法院接受了传讯，并在等待未来的法庭审理期间被释放。

“调查人员认为，这起事件可能与更大范围的有组织诈骗活动相联系，这些活动涉及在多个州运作的虚拟货币骗局和金融剥削，”新哈特福德警方官员在声明中表示。“联邦调查局未来可能会提出追加的指控并进行更多的逮捕。”

新哈特福德警察局正敦 urge 居民在网上，或与那些非本地设立、以及其声誉无法通过信任渠道证实的机构进行任何类型的金融交易时，保持警惕和高度戒备。

“任何自愿来到现场与您亲自见面、并向您收取大笔现金的人都不应该被信任，因为这绝不是合法的投资专业人士开展业务的方式，”新哈特福德警方官员在声明中强调。

执法部门鼓励民众利用美国证券交易委员会（SEC）的投资者经纪人查询系统（可登录 https://www.investor.gov 查询），以核实投资经纪人信息的合法性。