澳华人诈骗团伙超20人被捕！亚裔“风水大师”$1300万豪宅被强制拍卖（组图）

一对亚裔母女因涉嫌诈骗7000万澳元，在悉尼豪宅内被捕。如今，这处位于悉尼东区悬崖边的豪宅，已被银行强制接管并挂牌出售。

这栋位于Dover Heights的豪宅内含四间卧室、四间浴室，目前正以抵押权人接管出售房产的方式挂牌出售——这意味着借款人已贷款违约，贷方不得不接管房产并强制变卖，以收回欠款。

位于Gilbert Street 50号的房产，产权仍登记在 Thi Hue Hoang 名下，但地契文件显示，该房产已抵押给澳洲国民银行（NAB），并附有新州犯罪委员会的警告。

该房产于去年2月以1298万澳元的价格易手，拍卖定于6月23日举行，中介至今未提供任何价格指导。

一处令人惊叹的悬崖边豪宅，曾由一起7000万澳元算命诈骗案的涉嫌主谋所有，现已挂牌上市（图为Dover Heights住宅）

该房产去年2月以1298万澳元成交（图为住宅的恒温泳池）

Dover Heights这处住宅每月还款额为5.6万澳元

算命师与风水大师：诈骗案主谋的双重身份

去年11月，53岁的 Anya Phan 与其25岁的女儿 Thi Ta 在这栋Dover Heights豪宅中落网，她们被指控参与了澳洲史上最复杂的金融犯罪集团之一。

Anya Phan 自称算命师兼风水大师，她目前面临39项指控。

据称，她在2024年1月至2025年9月间，诱骗越南社区中的弱势人士，让其相信自己拥有通灵能力，并承诺对方日后将邂逅一位“亿万富翁”，继而利用这些受害者通过NAB申请巨额商业及住房贷款，再将部分资金中饱私囊。

根据《每日邮报》获悉的法庭文件，Phan还涉嫌说服一名同伙，为一套Rose Bay公寓申请了370万澳元的贷款。

此外，在2024年7月至2025年9月间，Phan还从其澳新银行（ANZ）的账户中提取逾84万澳元，在The Star赌场赌博。

25岁的 Thi Ta 去年11月因涉嫌参与一个复杂的金融犯罪集团，在Dover Heights的豪宅中被捕

Anya Phan 被指控策划了这起金融骗局

Thi Ta 被警方收押

银行前员工涉案，欺诈规模持续扩大

负责出售该房产的中介 Raine and Horne Double Bay 表示：“由于卖方是抵押权人，他们已指示不得提供指导价。”

“该房产必须通过拍卖出售，卖方承诺采用透明的销售流程，以确保市场决定房产的价值。”

目前Dover Heights的房价中位数约为750万澳元，而该豪宅的月供为5.6万澳元。

在此之前，自2024年1月开始，新州警方成立名为Myddleton的特别行动小组，专门负责调查一起“幽灵豪车”诈骗案。

警方表示，该诈骗和洗钱团伙利用盗取的个人信息申请贷款，用于购买并不存在“幽灵豪车”。

该集团涉嫌以被盗身份为根本不存在的豪华“幽灵车”申请融资，并将欺诈手法蔓延至多家金融机构。

进一步调查显示，警方发现该团伙的涉嫌犯罪范围不仅限于汽车金融诈骗，还涉及针对多家金融机构的“大规模个人、商业及住房贷款诈骗”。

据《悉尼晨锋报》早前报道，这个“Penthouse Syndicate”犯罪集团被指控在短短两年内，从NAB诈取逾1.5亿澳元。

今年5月，34岁的 Huy Tin Nguyen 及其35岁的妻子 Thu Huong Nguyen 在Wentworth Point住所被捕，涉嫌在该集团中扮演重要角色。

值得注意的是，Huy Tin Nguyen此前曾在NAB和澳洲联邦银行（CBA）任职，据称他利用在职期间掌握的内部信息协助促成欺诈性贷款。

两人被指控合谋实施了逾4000万澳元的欺诈。

目前，已有25人因涉嫌与该集团有关而相继被捕。

此案定于7月16日在Downing Centre地方法院开庭审理。